Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняAML/Compliance/ПОД/ФТ
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным
- Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов
Вэб3.0Москванайдена вчераОтветственный сотрудник (специалист ПОД/ФТ)
- от 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Взаимодействие с клиентами компании Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга Формирование и представление
- Условия: Работа в консалтинговой компании, занимающейся вопросами ПОД/ФТ и 115-ФЗ Работа в режиме многозадачности
- Требования: Опыт работы от 2 лет Грамотная устная и письменная речь Желание учиться, развиваться, получать новые
СКЦ ПО 115-ФЗМоскваСтарший специалист отдела по противодействию финансовым преступлениям
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская; Пятидневная
- Требования: Опыт работы в брокерской компании и/или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее трех лет; Высшее экономическое/юридическое
Go InvestМоскванайдена три дня назадВедущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
ФОРА-БАНК, АКБМоскваПарк культурыТехник
- 40 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Частичная занятость
- Обязанности: Благоустройство территории, покраска забора, бордюров; Уборка и складирование мусора, сухих листьев, покос травы, полив газонов;
- Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская; Работа на территории работодателя (1 800 м2); Официальное оформление по Трудовому
- Требования: Среднее образование; Опыт практической работы с инженерными
РосфинмониторингМоскванайдена сегодняСпециалист финансового мониторинга
- до 300 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Работать с клиент-банком: отправка ДС КА для покупки цифровой валюты Выставление котировок на платформе, которая
- Условия: Конкурентная заработная плата Стабильная занятость Работа в новом быстрорастущем
- Требования: Обязательный опыт работы в банке или финансовой организации в сфере финансового мониторинга Практический опыт подготовки
Центр ЛиквидностиМоскванайдена позавчераГлавный бухгалтер (агентство недвижимости)
- до 200 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Привет! Меня зовут Анна, я HR-менеджер INTEGRITY, будем знакомы! Мы - агентство INTEGRITY, занимаемся продажей элитной недвижимости в Сочи, Крыму и Анапе. Имеем сильный и узнаваемый бренд, входим в ТОП-3 рынка. Мы амбициозны и показываем устойчивое развитие, что для сотрудников означает финансовую стабильность, ...
INTEGRITYМоскваСпециалист ПОД/ФТ
- 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Актуализация внутренних Правил ПОД/ФТ. Мониторинг изменений нормативной базы ПОД/ФТ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций.
- Условия: ДМС, премии по
- Требования: Высшее экономическое/юридическое. Аттестат/сертификат специалист по брокерско-дилерской
Лидер - Управляющая КомпанияМоскваЗаместитель начальника отдела по линии контрольно-надзорной деятельности
- до 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участиев реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
РосфинмониторингМоскванайдена вчераРуководитель отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.Мы ищем ...
DenumМоскваЮрист по работе с государственными органами
- от 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Компания Московский Капитал - приглашает на должность Юриста по работе с государственными органамиМосковский Капитал - это команда профессионалов. Мы приглашаем вас присоединиться к команде, в которой у каждого есть возможность проявлять свои лучшие способности и воплощать самые смелые планы. Чем предстоит ...
Московский капиталМоскванайдена сегодняВедущий специалист-эксперт отдела подбора и развития персонала
- до 110 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: осуществлять сбор и обработку документов студентов, претендующих на прохождение практики; проводить проверку
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям):
РосфинмониторингМоскваКонтролер ЗПИФ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка, актуализация и контроль за соблюдением всей внутренней документации: правила внутреннего
- Условия: Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата. ДМС, оплата проезда. Офис в пяти минутах от метро
- Требования: Опыт работы на должности контролера, юриста или специалиста по внутреннему контролю в финансовой организации
МАКСИМАМоскваГлавный экономист отдела обеспечения информационного взаимодействия с уполномоченным органом
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета;
РоссельхозбанкМоскванайдена шесть дней назадСпециалист по анализу отчетности финансовых организаций
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
- Условия: декретная ставка; получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного
- Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваРижскаяРуководитель направления Финансового Мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваЮрист комплаенс/ специалист службы внутреннего контроля и управления рисками
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах; сбор публично
- Требования: высшее юридическое образование; знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию)
- Мы предлагаем: работу в профессиональной среде, где всегда придут на помощь; комфортный светлый офис в историческом
Благотворительный Фонд Владимира ПотанинаМоскваНачальник Управления финансового мониторинга и контроля
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка участие в подготовке ответов на
- Условия: удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро оформление по ТК РФ пятидневная
- Требования: знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ знание ПО Комита знание ПО Бисквит приветствуется уверенный
Группа ГутаМоскваСпециалист отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: официальное оформление в соответствии с ТК РФ с первого рабочего дня; прозрачную систему оплаты труда; график работы 5/2, с 9:00-18:00 (гибрид); самореализацию в команде лидера (TOP – 4) рынка страхования жизни; сильную команду, которая создает условия для профессионального развития и новых знаний;
СК Ренессанс ЖизньМоскваКрылатскоенайдена сегодняСпециалист отдела внутреннего контроля УК с функциями СДЛ по ПОДФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Требования к кандидату: Высшее юридическое или экономическое образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) Опыт работы в Управляющих компаниях ПИФ общей продолжительностью не менее 2 лет по аналогичному направлению (внутренний контроль, ПОДФТ). Знания законодательства РФ в сфере финансовых рынков и паевых инвестиционных
ЦентротрастМоскваrteter
Найдено вакансий: 58